Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
05.02.2025 13:13
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания «Ермак»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Бюллетени для голосования представили 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИК «Ермак» Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИК «Ермак» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак», проводимом по итогам работы Общества в 2024 году, следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Благиных Константин Юрьевич *;
2. Вьюгова Валерия Викторовна *;
3. Посохина Александра Александровна *;
4. Дегтерева Анна Дмитриевна *;
5. Молчанов Яков Михайлович *;
6. Нестеренко Юлия Ивановна *;
7. Петров Александр Юрьевич *;
8. Тихонов Роман Сергеевич *;
9. Филимонова Анастасия Александровна *.
* - исключены персональные данные.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
4 февраля 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
05.02.2025 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{CBBB3574-744B-4BCA-897F-66354C0CCBD5}.uif